Как избежать блокировки расчетного счета

С 1 июля банковские клиенты подразделяются на 3 группы риска, к каждой из которых присвоен цвет – зелёный (низкий риск), желтый (средний риск) и красный (высокий риск). Такая система получила название «банковский светофор». Раньше сами банки отслеживали действия своих клиентов и блокировали сомнительные операции, сейчас ЦБ РФ присоединился к этому процессу. Окончательное решение по присвоению цвета «светофора» будет вынесено конкретным банком. Банк обязан уведомить Клиента из красной зоны о его статусе в течение 5 рабочих дней.
Как избежать блокировки?

1. Тщательно проверять контрагентов.
2. Отвечать на запросы банков о представлении документов по сделкам
3. С рабочего банковского счета должны производиться расчеты с контрагентами, уплата налогов, выплата зарплаты, арендные платежи и другие операции.
4. Запрашивать официально у банка объяснения причин блокировки или ограничений в письменном виде. Если Вас банк отнёс к высокорискованным клиентам, всё можно исправить. Команда высококлассных экспертов поможет признать недостоверность принятой оценки, проведут анализ по осуществлению правомерных действий со стороны банка и в последующем предоставят рекомендации по взаимодействию с кредитными организациями. За помощью только в НИЦ РДМ!