Консалтинг по вопросам РФМ.

Команда опытных специалистов оказывает консультационные услуги по вопросам росфинмониторинга.

Определяющим законом в сфере финансового мониторинга является Федеральный закон от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Он служит основой всей российской системы ПОД/ФТ.

Данная отрасль законодательства требует глубокого понимания и знаний в вопросах деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами федерального закона.

НИЦ РДМ проводит консультации по разъяснениям всех тонкостей нововведений в ФЗ №115, помогает разработать правила внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ, помогает в вопросах ведения документации по финмониторингу, проверки клиентов, сдачи отчётности в контролирующий орган и пр.

Почему именно мы:

1. Готовый свод решений и рекомендаций.

Мы подготавливаем документы с учётом специфики компании Клиента и его деятельности. Подготовленные документы удобны для практического применения. Мы разрабатываем необходимую документацию, согласно всем требованиям законодательства.

2. Профессионализм и гарантия качества.

Многолетний опыт работы в сфере ПОД/ФТ позволяет экспертам НИЦ РДМ учитывать все необходимые требования проверяющего органа. Мы гарантируем 100% качество оказанных услуг, и в случае возникновения претензий со стороны росфинмониторинга готовы отстаивать Ваши интересы.

3. Узкоспециализированность

Мы ориентированы на золотовалютную и ювелирную сферы и консультируем организации, чья деятельность осуществляется на рынке драгоценных металлов и драгоценных камней.

Оставьте заявку на нашем сайте и будьте уверены, - высококвалифицированные специалисты помогут решить любые Ваши вопросы!