Ограничения со стороны Кредитных организаций, что делать?

Кредитная организация (Банк) может ввести следующие ограничения по расчетному счету Клиента:

Мы поможем:

• Отключить Банк-Клиент (без возможности входа в Банк-Клиент);
• Заблокировать Банк-Клиент (с возможностью входа в Банк-Клиент, без возможности проводить оплаты, кроме налоговых);
• Запросить документы и не проводить платежи до предоставления ответа на запрос;
• Приостановить конкретную операцию по счету;
• Отказать в проведении конкретной операции по счету;
• Расторгнуть договор Банковского обслуживания в одностороннем порядке;
• Отказать в открытии расчетного счета;
• Подать информацию в Росфинмониторинг (о отказе в выполнении платежа, о отказе в открытии расчетного счета, о расторжении договора банковского обслуживания, о блокировке Банк-Клиента, о сомнительной операции).

Отраслевой консалтинговый центр АНО НИЦ РДМ готов предложить помощь в оптимизации работы с Банками и подготовить свод предложений и рекомендаций по дальнейшему взаимодействию с кредитными организациями, которые помогут грамотно избежать ограничения и блокировки расчётных счетов.

При обращении в АНО НИЦ РДМ, вы узнаете секреты взаимодействия с кредитными организациями, тренды банковской информатизации, новые подходы и стратегии банков в работе с ювелирными компаниями.

Остались вопросы? Свяжитесь с нами, заполнив заявку на сайте онлайн.